洗外汇和洗钱的区别?

时间:01-20人气:20作者:琅琅寰佩

洗外汇是通过非法手段将资金在不同国家之间转移,逃避监管或获取汇率差价;洗钱则是将非法所得伪装成合法资金,掩盖资金来源。

区别

洗外汇:主要利用国际汇率差异和跨境监管漏洞,通过虚假贸易、地下钱庄等方式转移资金,目的是套取汇率差价或规避外汇管制,涉及资金跨境流动,金额可能达数百万至上亿元。

洗钱:核心是掩盖非法资金来源,通过投资、购买房产或设立空壳公司等手段,将黑钱转化为“干净”资金,常涉及毒品交易、贪污腐败等犯罪所得,资金流动隐蔽性强,周期较长。

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